kb4032188

前沿拓展：

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证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-052

债券代码：113528 债券简称：长城转债

转股代码：191528 转股简称：长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年8月17日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月10日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华****公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

公司董事会认为：（1）2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2020年半年度报告的内容和格式符合****和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；（3）2020年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技2020年半年度报告及摘要》及《长城科技2020年半年度报告及摘要》（公告编号：2020-054）。

（二） 审议通过《公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。

（三） 审议通过《公司2020年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司2020年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-056）。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2020年8月18日

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-053

第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月10日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席范先华先生主持。董事会秘书俞建利先生列席会议。会议的召开符合《中华****公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年半年度报告的内容和格式符合****和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；

（3）2020年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

1. 第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司监事会

2020年8月18日

公司代码：603897 公司简称：长城科技

浙江长城电工科技股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等****指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。除上述现金分**，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

该预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：**币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年1-6月，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。由于**肺炎**肆虐全球，对市场产生很大的冲击，公司管理层一方面积极采取多种措施加强**防控，另一方面，公司坚持以市场为导向，客户需求为导向的营销策略，不断加大市场开拓力度，同时加大公司研发投入，提升公司行业竞争力。

报告期内，公司经营情况总体稳定。2020年1-6月公司实现营业收入223,371.03万元，较上年同期下降6.62%；归属于上市公司股东的净利润7,516.74万元，较上年同期增长1.81%。2020年1-6月公司电磁线产品产量5.3978万吨，较上年同期增长6.11%；销量5.0277万吨，较上年同期下降-0.09%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更（1）.重要会计政策变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-055

浙江长城电工科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经****《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】289号)核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月公开发行**币普通股（A股）股票44,600,000股，发行价为每股**币17.66元，共计募集资金787,636,000.00元，扣除发行费用**币84,260,666.81元（不含税金额）后，实际募集资金净额为703,375,333.19元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2018〕84号）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经**证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，募集资金总额为**币63,400万元，扣除发行费用**币12,710,754.72元（不含税金额）后，实际募集资金净额为**币621,289,245.28元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验证报告》（天健验 〔2019〕41号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

■

[注]：包括公司募投项目结项**补充流动资金金额14,039.38万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华****公司法》《中华****证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据有关法律法规、规范性文件的要求：

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2018年9月6日分别与**建设银行股份有限公司湖州分行和**银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年3月20日公司及全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司（以下简称“全资子公司”）同保荐机构浙商证券股份有限公司与**建设银行股份有限公司湖州分行、**银行股份有限公司湖州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：**币元

■

截至2020年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1和附件2

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2018年9月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金**币1,686.50万元。内容详见公司于2018年9月13日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-045）。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金**币9,755.06万元。内容详见公司于2019年6月6日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-062）。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长城新材使用额度不超过**币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2020年4月3日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集资金的现金管理余额为33,000.00万元。现将有关情况列表如下：

本报告期内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

■

（五）用超募资金**补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金**补充活动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募投项目结项及节余募集资金使用情况

公司于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，于2020年5月6日召开2019年年度股东大会分别审议通过关于《公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，同意将公司2018年首次公开发行募投项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”予以结项，本次结项后，公司2018年首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金**补充流动资金。内容详见公司于2020年4月15日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）和2020年5月6日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及****相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告

附件1

公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度1-6月份

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司单位：**币万元

■

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-056

关于2020年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?

● 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

根据公司2020年半年度财务报告，公司2020年1-6月份实现归属于上市公司普通股股东的净利润为75,167,378.36元（未经审计），母公司2020年1-6月份实现净利润52,112,535.32元（未经审计），截止2020年6月30日，公司可供股东分配的利润为590,357,947.81元。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本178,403,397.00股，以此计算合计拟派发现金红利53,521,019.10元（含税）。本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月17日召开第三届董事会第十九次会议并全票审议通过关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2020年8月17日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：董事会提出的2020年半年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

3、**董事意见

公司 2020年半年度利润分配方案是以公司实际情况提出的分配议案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议

2. 第三届监事会第十六次会议决议

3. **董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的**意见

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-057

浙江长城电工科技股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2020年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒体。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体**作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托**人出席会议和参加表决。该**人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

2、登记地点：浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托**人出席会议的，**人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托**人出席会议的，**人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司，办理出席会议登记手续；异地股东以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员住宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：公司证券部

联系电话：0572-3957811

传真:0572-3952188

邮箱：grandwall@yeah.net

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江长城电工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

拓展知识：

前沿拓展：

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证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-052

债券代码：113528 债券简称：长城转债

转股代码：191528 转股简称：长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年8月17日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月10日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华****公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

公司董事会认为：（1）2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2020年半年度报告的内容和格式符合****和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；（3）2020年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技2020年半年度报告及摘要》及《长城科技2020年半年度报告及摘要》（公告编号：2020-054）。

（二） 审议通过《公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。

（三） 审议通过《公司2020年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司2020年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-056）。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2020年8月18日

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-053

第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月10日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席范先华先生主持。董事会秘书俞建利先生列席会议。会议的召开符合《中华****公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年半年度报告的内容和格式符合****和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；

（3）2020年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

1. 第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司监事会

2020年8月18日

公司代码：603897 公司简称：长城科技

浙江长城电工科技股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等****指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。除上述现金分**，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

该预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：**币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年1-6月，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。由于**肺炎**肆虐全球，对市场产生很大的冲击，公司管理层一方面积极采取多种措施加强**防控，另一方面，公司坚持以市场为导向，客户需求为导向的营销策略，不断加大市场开拓力度，同时加大公司研发投入，提升公司行业竞争力。

报告期内，公司经营情况总体稳定。2020年1-6月公司实现营业收入223,371.03万元，较上年同期下降6.62%；归属于上市公司股东的净利润7,516.74万元，较上年同期增长1.81%。2020年1-6月公司电磁线产品产量5.3978万吨，较上年同期增长6.11%；销量5.0277万吨，较上年同期下降-0.09%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更（1）.重要会计政策变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-055

浙江长城电工科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经****《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】289号)核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月公开发行**币普通股（A股）股票44,600,000股，发行价为每股**币17.66元，共计募集资金787,636,000.00元，扣除发行费用**币84,260,666.81元（不含税金额）后，实际募集资金净额为703,375,333.19元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2018〕84号）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经**证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，募集资金总额为**币63,400万元，扣除发行费用**币12,710,754.72元（不含税金额）后，实际募集资金净额为**币621,289,245.28元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验证报告》（天健验 〔2019〕41号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

■

[注]：包括公司募投项目结项**补充流动资金金额14,039.38万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华****公司法》《中华****证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据有关法律法规、规范性文件的要求：

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2018年9月6日分别与**建设银行股份有限公司湖州分行和**银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年3月20日公司及全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司（以下简称“全资子公司”）同保荐机构浙商证券股份有限公司与**建设银行股份有限公司湖州分行、**银行股份有限公司湖州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：**币元

■

截至2020年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1和附件2

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2018年9月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金**币1,686.50万元。内容详见公司于2018年9月13日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-045）。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金**币9,755.06万元。内容详见公司于2019年6月6日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-062）。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长城新材使用额度不超过**币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2020年4月3日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集资金的现金管理余额为33,000.00万元。现将有关情况列表如下：

本报告期内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

■

（五）用超募资金**补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金**补充活动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募投项目结项及节余募集资金使用情况

公司于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，于2020年5月6日召开2019年年度股东大会分别审议通过关于《公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，同意将公司2018年首次公开发行募投项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”予以结项，本次结项后，公司2018年首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金**补充流动资金。内容详见公司于2020年4月15日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）和2020年5月6日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及****相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告

附件1

公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度1-6月份

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司单位：**币万元

■

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-056

关于2020年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?

● 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

根据公司2020年半年度财务报告，公司2020年1-6月份实现归属于上市公司普通股股东的净利润为75,167,378.36元（未经审计），母公司2020年1-6月份实现净利润52,112,535.32元（未经审计），截止2020年6月30日，公司可供股东分配的利润为590,357,947.81元。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本178,403,397.00股，以此计算合计拟派发现金红利53,521,019.10元（含税）。本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月17日召开第三届董事会第十九次会议并全票审议通过关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2020年8月17日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：董事会提出的2020年半年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

3、**董事意见

公司 2020年半年度利润分配方案是以公司实际情况提出的分配议案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议

2. 第三届监事会第十六次会议决议

3. **董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的**意见

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-057

浙江长城电工科技股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2020年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒体。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体**作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托**人出席会议和参加表决。该**人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

2、登记地点：浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托**人出席会议的，**人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托**人出席会议的，**人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司，办理出席会议登记手续；异地股东以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员住宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：公司证券部

联系电话：0572-3957811

传真:0572-3952188

邮箱：grandwall@yeah.net

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江长城电工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

拓展知识：

前沿拓展：

---

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-052

债券代码：113528 债券简称：长城转债

转股代码：191528 转股简称：长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年8月17日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月10日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华****公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

公司董事会认为：（1）2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2020年半年度报告的内容和格式符合****和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；（3）2020年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技2020年半年度报告及摘要》及《长城科技2020年半年度报告及摘要》（公告编号：2020-054）。

（二） 审议通过《公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。

（三） 审议通过《公司2020年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司2020年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-056）。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2020年8月18日

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-053

第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月10日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席范先华先生主持。董事会秘书俞建利先生列席会议。会议的召开符合《中华****公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年半年度报告的内容和格式符合****和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；

（3）2020年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

1. 第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司监事会

2020年8月18日

公司代码：603897 公司简称：长城科技

浙江长城电工科技股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等****指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。除上述现金分**，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

该预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：**币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年1-6月，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。由于**肺炎**肆虐全球，对市场产生很大的冲击，公司管理层一方面积极采取多种措施加强**防控，另一方面，公司坚持以市场为导向，客户需求为导向的营销策略，不断加大市场开拓力度，同时加大公司研发投入，提升公司行业竞争力。

报告期内，公司经营情况总体稳定。2020年1-6月公司实现营业收入223,371.03万元，较上年同期下降6.62%；归属于上市公司股东的净利润7,516.74万元，较上年同期增长1.81%。2020年1-6月公司电磁线产品产量5.3978万吨，较上年同期增长6.11%；销量5.0277万吨，较上年同期下降-0.09%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更（1）.重要会计政策变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-055

浙江长城电工科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经****《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】289号)核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月公开发行**币普通股（A股）股票44,600,000股，发行价为每股**币17.66元，共计募集资金787,636,000.00元，扣除发行费用**币84,260,666.81元（不含税金额）后，实际募集资金净额为703,375,333.19元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2018〕84号）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经**证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，募集资金总额为**币63,400万元，扣除发行费用**币12,710,754.72元（不含税金额）后，实际募集资金净额为**币621,289,245.28元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验证报告》（天健验 〔2019〕41号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

■

[注]：包括公司募投项目结项**补充流动资金金额14,039.38万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华****公司法》《中华****证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据有关法律法规、规范性文件的要求：

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2018年9月6日分别与**建设银行股份有限公司湖州分行和**银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年3月20日公司及全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司（以下简称“全资子公司”）同保荐机构浙商证券股份有限公司与**建设银行股份有限公司湖州分行、**银行股份有限公司湖州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：**币元

■

截至2020年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1和附件2

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2018年9月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金**币1,686.50万元。内容详见公司于2018年9月13日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-045）。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金**币9,755.06万元。内容详见公司于2019年6月6日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-062）。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长城新材使用额度不超过**币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2020年4月3日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集资金的现金管理余额为33,000.00万元。现将有关情况列表如下：

本报告期内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

■

（五）用超募资金**补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金**补充活动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募投项目结项及节余募集资金使用情况

公司于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，于2020年5月6日召开2019年年度股东大会分别审议通过关于《公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，同意将公司2018年首次公开发行募投项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”予以结项，本次结项后，公司2018年首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金**补充流动资金。内容详见公司于2020年4月15日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）和2020年5月6日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及****相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告

附件1

公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度1-6月份

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司单位：**币万元

■

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-056

关于2020年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?

● 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

根据公司2020年半年度财务报告，公司2020年1-6月份实现归属于上市公司普通股股东的净利润为75,167,378.36元（未经审计），母公司2020年1-6月份实现净利润52,112,535.32元（未经审计），截止2020年6月30日，公司可供股东分配的利润为590,357,947.81元。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本178,403,397.00股，以此计算合计拟派发现金红利53,521,019.10元（含税）。本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月17日召开第三届董事会第十九次会议并全票审议通过关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2020年8月17日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：董事会提出的2020年半年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

3、**董事意见

公司 2020年半年度利润分配方案是以公司实际情况提出的分配议案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议

2. 第三届监事会第十六次会议决议

3. **董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的**意见

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-057

浙江长城电工科技股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2020年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒体。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体**作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托**人出席会议和参加表决。该**人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

2、登记地点：浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托**人出席会议的，**人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托**人出席会议的，**人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司，办理出席会议登记手续；异地股东以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员住宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：公司证券部

联系电话：0572-3957811

传真:0572-3952188

邮箱：grandwall@yeah.net

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江长城电工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

拓展知识：

前沿拓展：

---

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-052

债券代码：113528 债券简称：长城转债

转股代码：191528 转股简称：长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年8月17日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月10日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华****公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

公司董事会认为：（1）2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2020年半年度报告的内容和格式符合****和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；（3）2020年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技2020年半年度报告及摘要》及《长城科技2020年半年度报告及摘要》（公告编号：2020-054）。

（二） 审议通过《公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。

（三） 审议通过《公司2020年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司2020年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-056）。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2020年8月18日

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-053

第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月10日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席范先华先生主持。董事会秘书俞建利先生列席会议。会议的召开符合《中华****公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

监事会审核并发表如下意见：

（1）2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年半年度报告的内容和格式符合****和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年1-6月份半年度的经营管理和财务状况；

（3）2020年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

1. 第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司监事会

2020年8月18日

公司代码：603897 公司简称：长城科技

浙江长城电工科技股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等****指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。除上述现金分**，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

该预案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：**币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年1-6月，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。由于**肺炎**肆虐全球，对市场产生很大的冲击，公司管理层一方面积极采取多种措施加强**防控，另一方面，公司坚持以市场为导向，客户需求为导向的营销策略，不断加大市场开拓力度，同时加大公司研发投入，提升公司行业竞争力。

报告期内，公司经营情况总体稳定。2020年1-6月公司实现营业收入223,371.03万元，较上年同期下降6.62%；归属于上市公司股东的净利润7,516.74万元，较上年同期增长1.81%。2020年1-6月公司电磁线产品产量5.3978万吨，较上年同期增长6.11%；销量5.0277万吨，较上年同期下降-0.09%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更（1）.重要会计政策变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-055

浙江长城电工科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经****《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】289号)核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月公开发行**币普通股（A股）股票44,600,000股，发行价为每股**币17.66元，共计募集资金787,636,000.00元，扣除发行费用**币84,260,666.81元（不含税金额）后，实际募集资金净额为703,375,333.19元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2018〕84号）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

经**证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券6,340,000张，每张面值100元，募集资金总额为**币63,400万元，扣除发行费用**币12,710,754.72元（不含税金额）后，实际募集资金净额为**币621,289,245.28元。上述募集资金的到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由天健会计师事务所出具《验证报告》（天健验 〔2019〕41号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

■

[注]：包括公司募投项目结项**补充流动资金金额14,039.38万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华****公司法》《中华****证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长城电工科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据有关法律法规、规范性文件的要求：

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2018年9月6日分别与**建设银行股份有限公司湖州分行和**银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年3月20日公司及全资子公司湖州长城电工新材科技有限公司（以下简称“全资子公司”）同保荐机构浙商证券股份有限公司与**建设银行股份有限公司湖州分行、**银行股份有限公司湖州市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：**币元

■

截至2020年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1和附件2

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2018年9月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金**币1,686.50万元。内容详见公司于2018年9月13日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-045）。

公司于2019年6月5日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金**币9,755.06万元。内容详见公司于2019年6月6日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-062）。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司长城新材使用额度不超过**币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2020年4月3日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

截止2020年6月30日，公司募集资金的现金管理余额为33,000.00万元。现将有关情况列表如下：

本报告期内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

■

（五）用超募资金**补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金**补充活动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募投项目结项及节余募集资金使用情况

公司于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，于2020年5月6日召开2019年年度股东大会分别审议通过关于《公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的议案》，同意将公司2018年首次公开发行募投项目的“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”予以结项，本次结项后，公司2018年首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金**补充流动资金。内容详见公司于2020年4月15日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金**补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）和2020年5月6日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及****相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告

附件1

公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度1-6月份

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司单位：**币万元

■

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-056

关于2020年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?

● 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

根据公司2020年半年度财务报告，公司2020年1-6月份实现归属于上市公司普通股股东的净利润为75,167,378.36元（未经审计），母公司2020年1-6月份实现净利润52,112,535.32元（未经审计），截止2020年6月30日，公司可供股东分配的利润为590,357,947.81元。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年6月30日，公司总股本178,403,397.00股，以此计算合计拟派发现金红利53,521,019.10元（含税）。本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年8月17日召开第三届董事会第十九次会议并全票审议通过关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2020年8月17日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司2020年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：董事会提出的2020年半年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年半年度利润分配方案中现金分红水平是合理可行的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

3、**董事意见

公司 2020年半年度利润分配方案是以公司实际情况提出的分配议案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议

2. 第三届监事会第十六次会议决议

3. **董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的**意见

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2020-057

浙江长城电工科技股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2020年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒体。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体**作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托**人出席会议和参加表决。该**人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

2、登记地点：浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托**人出席会议的，**人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托**人出席会议的，**人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司，办理出席会议登记手续；异地股东以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员住宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：公司证券部

联系电话：0572-3957811

传真:0572-3952188

邮箱：grandwall@yeah.net

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江长城电工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

拓展知识：