前沿拓展:
pos58打印机驱动
到官网下载就好啦!
不费吹灰之力
做**月入千元
只要将银行卡
有偿租借他人使用就能实现
是不是非常心动?
然而,所谓轻松**之道
就是一个彻头彻尾的**
甚至会走上违法**的道路
怎么回事?
一起来看看
案件经过
近日,**县**局南平派出所强力攻坚、主动作为,成功规劝一名涉嫌帮助信息网络**活动的嫌疑人投案自首。
“雷火2022”行动开展以来,南平派出所持续打击网络电信**,对辖区“两卡”线索进行梳理与核查,发现辖区居民陈某名下银行卡流水信息异常,有进行帮助信息网络**活动的重大嫌疑,民警立即展开全面调查,经多方面信息汇总分析确定了陈某的**事实。
民警遂主动上门走访,通过讲道理、摆事实,对陈某及其家人进行政策宣传,一步步展开心理攻势。经民警多次动之以情、晓之以理的劝导,陈某幡然醒悟,于3月30日主动前往派出所投案自首。
经询问,陈某称2021年12月11日在家看网络**时,看到一个弹窗广告提供“**”,足不出户就能**,陈某遂添加了广告中的QQ号,按照对方要求将自己的银行卡提供给对方。由于对方承诺事成后给陈某所有转账金额的千分之一点二作为报酬,陈某为利益所驱动,在明知是帮助他人利用网络进行**的情况下,陆续将3张银行卡“租借”给对方用来转账洗钱。经核查,其借出的3张银行卡流水共计120万余元。
目前,案件还在进一步办理之中。
古人云
“不义之财不可取”
知法犯法必将付出沉痛代价
那么面对这种“**”陷阱
大家应当如何防范?
银行卡租赁又是如何**的?
带大家一起来看
↓↓↓
电信网络**涉案资金转移手法揭秘
第一步:收款。
买卖、租借银行卡收取**资金。**分子主要通过购买、租用他人实名开立的银行卡、支付账户收取被害人资金。
第二步:转移。
账户层层嵌套、资金多方划转。**分子为躲避**机关止付、冻结措施,往往快速转移涉案资金,目前主要有三种方式。
一是通过境内“水房”(洗钱团伙)实施转移。境内组建洗钱工作室专门从事**资金转移,形成境外人员实施**、通过聊天软件指挥境内“水房”快速转移洗白资金的黑色产业链。
二是“跑分平台”拆分交易。资金通过“跑分平台”等非法支付平台进行大量拆分,转移至普通群众受高额利诱实名开立的银行卡、支付账户。
三是利用虚拟货币转移赃款。**分子通过购买虚拟货币向境外转移涉诈资金,查控难度大。
第三步变现。
资金跨境转移变现。为规避打击,**分子通常隐藏在境外,通过**将境内的**资金转移出境完成变现。
一是刷卡取现。雇佣境内“车手”在银行ATM取现后非法**出境,或者通过非法改装移机境外的POS机刷卡取现。
二是虚构交易。构造虚假交易实现**资金跨境转移,如签订虚假贸易合同,或者购买游戏点卡、充值卡等虚拟商品后转卖完成变现。
三是跨境“对敲”。通过**境内交割**币、境外交割外币等方式,实现**资金跨境转移。
**提醒
陌生人加微信,切记核实身份。无论是网络交友还是有陌生人添加微信,切记核实对方真实身份,无论对方以何种身份、用何种理由,只要提出充值、转账汇款要求,都是**,切记不听、不信、不转账!
看来“天下掉馅饼”的事
代价很大啊
君子爱财,取之有道
荆彩君提醒大家
擦亮慧眼
提高防范**意识
谨记法律法规要求
做遵纪守法好公民
综合:三袁警事、荆彩**
来源: 荆州日报
拓展知识:
pos58打印机驱动
链接:
提取码:89dc
软件名称:美域POS58驱动V1.0
语言:简体中文
大小:1.64MB
类别:系统工具
介绍:美域POS58驱动是一款由美域官方针对POS58打印机推出的驱动程序,为用户解决了因驱动引起的打印机驱动问题。该驱动支持Windows旗下XP、Win7、Win8等常用**作系统,用户只需下载安装即可。
前沿拓展:
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“雷火2022”行动开展以来,南平派出所持续打击网络电信**,对辖区“两卡”线索进行梳理与核查,发现辖区居民陈某名下银行卡流水信息异常,有进行帮助信息网络**活动的重大嫌疑,民警立即展开全面调查,经多方面信息汇总分析确定了陈某的**事实。
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来源: 荆州日报
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软件名称:美域POS58驱动V1.0
语言:简体中文
大小:1.64MB
类别:系统工具
介绍:美域POS58驱动是一款由美域官方针对POS58打印机推出的驱动程序,为用户解决了因驱动引起的打印机驱动问题。该驱动支持Windows旗下XP、Win7、Win8等常用**作系统,用户只需下载安装即可。
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第二步:转移。
账户层层嵌套、资金多方划转。**分子为躲避**机关止付、冻结措施,往往快速转移涉案资金,目前主要有三种方式。
一是通过境内“水房”(洗钱团伙)实施转移。境内组建洗钱工作室专门从事**资金转移,形成境外人员实施**、通过聊天软件指挥境内“水房”快速转移洗白资金的黑色产业链。
二是“跑分平台”拆分交易。资金通过“跑分平台”等非法支付平台进行大量拆分,转移至普通群众受高额利诱实名开立的银行卡、支付账户。
三是利用虚拟货币转移赃款。**分子通过购买虚拟货币向境外转移涉诈资金,查控难度大。
第三步变现。
资金跨境转移变现。为规避打击,**分子通常隐藏在境外,通过**将境内的**资金转移出境完成变现。
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三是跨境“对敲”。通过**境内交割**币、境外交割外币等方式,实现**资金跨境转移。
**提醒
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